Experte Geldwäscheprävention AML L1 (m/w/d), Nürnberg

Bei BNP Paribas duzen wir uns alle und wir tragen angemessene Kleidung, in der wir uns gut fühlen. Wir leben Vielfalt, Teamgeist und Nachhaltigkeit. Bei uns findest du einen sicheren Arbeitsplatz, viel Gestaltungsfreiraum und eine passende berufliche Lösung für deine individuelle Lebenssituation.

Wir sind: Die Bank für eine Welt im Wandel. Wir – das sind rund 180.000 Mitarbeitende in 64 Ländern.

Aufgaben

• In dieser Position besteht deine Hauptaufgabe darin, die erste Prüfung und Vorselektion von auffällig gewordenen Transaktionen inklusive Bewertung, Entscheidung sowie ausführlicher Dokumentation vorzunehmen – stets unter Berücksichtigung der rechtlichen Anforderungen und Konzernvorgaben
• Du identifizierst wirtschaftliche Hintergründe und Verwendungszwecke der Vermögenswerte mit dem Ziel der Bekämpfung von Geldwäsche und verhinderst Terrorismusfinanzierungsanfragen – infolgedessen bewertest und entscheidest du das weitere Vorgehen des Alerts
• Als Expert:in in diesem Bereich bist du dafür zuständig, Kundenverbindungen auf Auffälligkeiten im Hinblick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere strafbare Handlungen im Bereich AML täglich zu überprüfen
• Du verantwortest weiterhin die ordnungsgemäße Dokumentation aller relevanten Inhalten sowie die qualitative Bearbeitung der Alerts
• Freue dich darauf, als wichtige Schnittstelle zu unterschiedlichen Bereichen, wie beispielsweise involvierte Backoffice-Abteilungen und Compliance, zu agieren

Profil

• Du kannst eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium der Wirtschaftsoder Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Abschluss vorweisen
• Du hast bereits Erfahrungen im Bereich Compliance gesammelt und kannst diese in der Praxis umsetzen
• Dir gelingt es, sowohl in Deutsch als auch Englisch (mündlich und schriftlich) auf B2-Niveau zu kommunizieren
• Du erledigst deine Aufgaben fristgerecht und bist in der Lage, eigenständig Prioritäten zu setzen
• Du agierst vorausschauend und handelst bereits vor Eintritt einer Situation, übernimmst die Kontrolle und initiierst den Wandel