Specialist Compliance Officer – Financial Security (m/w/d), München

Permanent

Finance, controlling, accounting, audit

Offer archived at 09/08/2021

Consors Finanz

Consors Finanz ist Teil der BNP Paribas S.A. in Deutschland und hat ca. 1500 Mitarbeitende an fünf Standorten. BNP Paribas S.A. ist eine führende internationale Bank und in 73 Ländern mit 200.000 Mitarbeitenden vertreten.

Du suchst

Du bist für die Umsetzung und Weiterentwicklung der definierten Richtlinien, Prozesse und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verantwortlich.
Du analysierst Auffälligkeiten aus Kundentransaktionen durch Recherchen in den Kernbankensystemen, dem DMS-System und anderen Medien.
Du bearbeitest und leitest Verdachtsfälle an die FIU weiter und führst ggf. weitere erforderliche Maßnahmen durch.

Du hast

Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Ausbildung, möglichst weiterführender Abschluss im Finanzbereich
Berufserfahrung im Bankwesen und auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung gewünscht
Strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
Sehr gute analytische und kommunikative Fähigkeiten
Sichere Kenntnisse der MS Office Anwendungen
Gute Sprachkenntnisse in Englisch

Wir bieten dir

Attraktives Gehaltspaket
Betriebliche Altersvorsorge
Mobiles Arbeiten – unabhängig von der Covid-19 Pandemie
Vielfältiges Weiterbildungsund Entwicklungsangebot
(Inter-)nationale Karriereperspektiven bei der BNP Paribas Gruppe
Zuschuss zu ÖPNV, Car- & Bike- Leasing

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