Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention, Frankfurt am Main

Wir sind Deutschlands einzige WorkSite Bank und stehen mit unseren Werten, Nähe, Transparenz und Vertrauen unseren Kunden über klassische und moderne Kontaktwege zur Verfügung. Am Frankfurter Hauptsitz und in unseren über 130 Bankshops, welche sich deutschlandweit über 16 regionale Steuerungskreise aufteilen, beschäftigen wir heute über 650 Mitarbeiter (m/w/d).

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserer Compliance-Abteilung für unseren Standort in Frankfurt/Main einen

Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention.

Ihre Aufgaben

• Eigenständige Trefferkontrolle aus dem täglichen, systemunterstützten Monitoring bis hin zur Erstellung von FIU-Meldungen und Strafanzeigen
• Durchführung von Recherchen und Analysen, Mitwirkung bei der Erstellung von Risikoanalysen, Jahresberichten, Management Reports
• Fachliche Betreuung und Beratung der Mitarbeiter in allen Fragestellungen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
• Mitwirkung bei der fortlaufenden Weiterentwicklung des konzernweiten Compliance Management Systems
• Mitwirkung bei der Beantwortung von externen Anfragen (z. B. Strafverfolgungsbehörden)
• Ggf. eigenständige Durchführung von planmäßigen oder anlassbezogenen Kontrollen und Überwachungshandlungen gemäß Jahreskontrollplan

Ihr Profil

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Bankausbildung, gerne ergänzt durch ein einschlägiges Hochschulstudium
• Sie haben in der Praxis erworbene Compliance-Erfahrung in der Geldwäsche-Prävention einer Retail-Bank
• Ihre Kommunikation ist geprägt von Durchsetzungsstärke und Verbindlichkeit
• Sie sind eigenverantwortliches und zuverlässiges Arbeiten gewöhnt und verfügen über Eigeninitiative, Flexibilität, Teamfähigkeit
• Sie haben gute IT-Anwenderkenntnisse (Banksysteme, Compliance-/AML-Systeme, MS Office)

Wir bieten Ihnen

• Einen modernen Arbeitgeber, der die kommenden Herausforderungen im Banking mit einem zukunftsweisenden Geschäftsmodell im Schulterschluss mit innovativen Konzerntöchtern angeht
• Flache Hierarchien und den Vorteil in den schnellen, flexiblen Entscheidungswegen eines mittelständischen Konzernverbunds eine echte Rolle zu spielen
• Eine vielfältige, anspruchsvolle Aufgabe mit der Chance zur Übernahme von Beauftragten-Funktionen
• Eine als Matrix organisierte, etablierte Compliance-Abteilung, in der das Arbeiten Spaß macht und in der ein kollegiales und themenübergreifendes Miteinander groß geschrieben wird